21.06.2021

bachyra

Новости, факты, события, явления, проишествия в мире, на планете, в космосе.

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче «золотых паспортов»

власти Кипра обвинили в нелегальном получении «золотого паспорта» гражданина Ирана. Мужик укрыл, что его за хищение $30 миллиардов у армии разыскивает Интерпол

На Кипре возбудили 1-ое дело по факту нелегального предоставления гражданства в обмен на Инвестиции, либо так именуемых золотых паспортов, сказала The Cyprus Times.

По данным издания, по делу проходят девять людей и юридических лиц. Речь идет о гражданине Ирана и его родственниках, которые получили кипрские «золотые паспорта». Фигурантам дела предъявили 37 обвинений, в том числе в подделке документов и криминальном сговоре.

По инфы телеканала SigmaLive, гражданина Ирана, который получил Гражданство Кипра, разыскивает Интерпол. Мужчину подозревают в хищении $30 млн у иранской армии. По данным телеканала, иранец, представившийся остальным именованием, укрыл от властей Кипра данный факт и употреблял часть украденной суммы для получения «золотого паспорта». Кроме мужчины, Гражданство республики также получили его мама и отец. Информацию о этом подтвердила газета Politis.

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче «золотых паспортов»

По поручению президента Кипра в стране проводят расследование относительно законности выдачи «золотых паспортов». В специально организованную комиссию входят четыре человека: прошлый верховный арбитр Мирон Николатос, глава комитета по ценным бумагам и биржам Димитра Калогиру, ассистент председателя Счетной палаты Кипра Кириакос Кириаку и денежный комиссар Павлос Иоанну.

В конце апреля эта комиссия узнала, что власти нелегально предоставили кипрское Гражданство около 3,5 тыс. родственников инвесторов. Reuters уточнял, что рассматривались случаи выдачи паспортов с 2007 по 2020 год, в главном их получателями стали россияне.

Очередное неверное истолкование позволило правительству выдавать «золотые паспорта» управлению зарубежных и местных компаний, хотя те сами не инвестировали в экономику республики. Комиссия заявила, что топ-менеджеров недозволено считать инвесторами, так как они не обладают компаниями, которыми управляют.

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче «золотых паспортов»

Кипр отменил программку «золотых паспортов» в ноябре 2020 года. Это вышло опосля скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, типо осужденного у себя в стране за отмывание средств. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили доказательство, что Гражданство республики при наличии средств может получить даже осужденный.

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче «золотых паспортов»

Виктория Полякова

Источник rbc.ru

%d такие блоггеры, как: